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中信银行杭州分行成功拦截一起大额网络诈骗案件

发布时间:2019-10-11 18:27:09 阅读: 来源:白板厂家

商报讯(记者 洪叶 通讯员 戴仙莉 俞斌锋) 近日,中信银行(601998,股吧)杭州分行营业部成功拦截一起大额网络诈骗案件,避免了客户20万元的资金损失,体现了该行严谨的业务流程、对客户高度负责的态度以及果敢妥当的事件处置。

这天上午,客户俞女士到中信银行杭州分行营业部柜台办理通知存款结清及储蓄卡汇款业务,柜员俞斌锋在按该行工作程序进行“四必问一签字”时,发现客户言辞闪烁、神情异常,并多次强调是为其上司办理贸易款项汇款。柜员结合中信银行风险提示及工作通报中提到的诈骗案件类型和手段,觉得该笔汇款业务比较可疑,初步判定可能是一起诈骗案件,随即告知了主管和会计经理。但客户坚持表示该笔汇款无任何问题,认为银行故意刁难,态度变得非常强硬,强烈要求柜员立刻办理业务。会计经理和主管本着对客户高度负责任的态度,向客户介绍发生在身边的真实诈骗案例和惨痛代价,并希望客户与其上司进行电话确认。在他们的真诚劝说和提醒下,俞女士与其上司进行电话核实,才发现其上司对该笔汇款并不知情。

于是,会计经理立即拨打了“110”报警。至此,这起诈骗案件在中信银行工作人员的积极努力下,终于成功阻截。经了解,原来俞女士是一家规模较大公司的资深财务,其领导经常使用QQ、微信等网络聊天工具给她发送打款对象信息,让其进行汇款。上述汇款交易正是在她收到“领导”通过QQ发送来的汇款信息后采取的操作,诈骗分子非常了解该公司的领导结构甚至姓名,口吻十分逼真,具有较强的迷惑性,诈骗手段娴熟、技巧高超,正因如此,从事多年财务工作的俞女士对诈骗信息深信不疑,险些上当受骗。目前此案正在进一步调查之中。

近年来,为了有效防范电信诈骗、网络诈骗等各类诈骗案件,中信银行杭州分行不断加强员工防范诈骗培训工作,严格落实“四必问一签字”制度,牢筑案件防控的“最后一道防线”,切实保护客户资产免受犯罪分子侵害,让客户享受到更加安全、便利的金融服务。

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